Банки начнут копать под «кротов» // Будут ли эффективны новые правила по выявлению недобросовестных сотрудников

Банки начнут копать под «кротов» // Будут ли эффективны новые правила по выявлению недобросовестных сотрудников

ЦБ предложил банкам проводить внутренние расследования для выявления так называемых кротов. Речь о сотрудниках, которые сознательно или непроизвольно помогают преступникам оформлять кредиты на жертв, пишут «Известия». Пока речь лишь о рекомендациях ЦБ, на которые кредитно-финансовые учреждения могли бы опираться при составлении внутренних правил. Согласно предложению регулятора, после выдачи кредита под влиянием мошенников банк в течение определенного срока должен изучить процедуру согласования от опроса сотрудников до изучения записей с видеокамер....
04.03.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Трамп признал, что новые санкции против России вряд ли будут эффективныТрамп признал, что новые санкции против России вряд ли будут эффективны Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что может ввести новые санкции против России, однако он не уверен в их эффективности. Соответствующее заявл ...

В Смоленской области начнут действовать новые правила для охотниковВ Смоленской области начнут действовать новые правила для охотников Получать разрешение для добычи охотничьих ресурсов придется по-другому Сообщение В Смоленской области начнут действовать новые правила для охотников ...

В России начнут действовать новые правила рекламы кредитов и займовВ России начнут действовать новые правила рекламы кредитов и займов В России с 1 марта 2025 года начинают действовать новые правила рекламы кредитов и займов. В соответствии с изменениями в законе о рекламе рекламодат ...

Новые правила: омские работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатруНовые правила: омские работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатру Основанием для направления станет наличие признаков психических расстройств, выявленных в ходе обязательного медицинского осмотра. ...

В Омске введут новые правила премирования и депремирования сотрудников: что изменитсяВ Омске введут новые правила премирования и депремирования сотрудников: что изменится? В частности, виды премий, их размеры, сроки и основания для выплаты теперь необходимо определить в локальном нормативном акте, таком как положение о ...

Теперь за газовые колонки грозит штраф: с 15 марта начнут действовать новые правила для собственников квартирТеперь за газовые колонки грозит штраф: с 15 марта начнут действовать новые правила для собственников квартир Вот так жители многоэтажек теперь узнают о «революции» газовых колонок. Проверки участились, как грибы после дождя: приходят, щелкают счетчиком — и в ...

Как будут работать новые правила использования интернета в РоссииКак будут работать новые правила использования интернета в России Для иностранных сим-карт появится «период охлаждения», а отечественным выделят список сервисов, доступных в любое время ...

Как будут сдавать экзамены курские школьники Новые правилаКак будут сдавать экзамены курские школьники? Новые правила яндекс В Курской области утвердили особенности проведения итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Эти изменения коснутся более 15 тыс ...