Обналичивание сократилось у ЦБ // Статистика регулятора показала падение незаконных операций в банковском секторе вчетверо

Обналичивание сократилось у ЦБ // Статистика регулятора показала падение незаконных операций в банковском секторе вчетверо

ЦБ отчитался о снижении объема подозрительных операций в 2024 году, и одним из заметных достижений стало ускорение сокращения незаконного обналичивания средств в банковском секторе — более чем в четыре раза год к году. Эксперты отмечают, что это стало результатом усиления борьбы властей по обелению рынка, и в том числе работы платформы «Знай своего клиента», которая помогает выявлять наиболее рискованных контрагентов. Однако участники рынка сомневаются, что приведенные ЦБ цифры полностью отражают ситуацию с обналичкой, поскольку выявленные объемы выглядят крайне незначительными на фоне количества наличных, находящихся на рынке....
01.04.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Да, платить за Windows Server вчетверо больше  это норма: Microsoft ответила на претензии британского регулятора CMAДа, платить за Windows Server вчетверо больше — это норма: Microsoft ответила на претензии британского регулятора CMA Призыв Google и AWS «вмешаться и ограничить цену», которую Microsoft взимает с них за лицензирование своего ПО в их облаках, является одн ...

В турецком банковском секторе прокомментировали смягчение санкций против РоссииВ турецком банковском секторе прокомментировали смягчение санкций против России Действующие в Турции госбанки пока не получали от турецкого Центробанка никаких указаний действий в рамках возможного смягчения антироссийских санкци ...

Проблемные кредиты вписывают в план // Как тенденции на рынке заемного капитала отразятся на банковском сектореПроблемные кредиты вписывают в план // Как тенденции на рынке заемного капитала отразятся на банковском секторе Проблемные долги компаний в этом году вырастут и повлияют на прибыль банков. Это прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА». По оценкам аналитик ...

Израиль расширяет зону военных операций в секторе ГазаИзраиль расширяет зону военных операций в секторе Газа Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, пишет The Times of Israel. ...

Times of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе ГазаTimes of Israel: Израиль расширяет зону военных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебрасывает еще одно подразделение в южную часть Газы по мере расширения наступления. Об этом сообщает The Times of I ...

Падение в ловушку: ТЦ выплатил полмиллиона женщине за падениеПадение в ловушку: ТЦ выплатил полмиллиона женщине за падение В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг одного из торговых центров на улице Патриса Лумумбы, где посетительница получила серьезную травму из-за хал ...

Брянские предприятия за 10 лет вчетверо увеличили выпуск продукцииБрянские предприятия за 10 лет вчетверо увеличили выпуск продукции В пятницу, 28 ноября, состоялось шестнадцатое заседание Брянской областной Думы восьмого созыва. Перед депутатами с отчетом о деятельности правительс ...

С черного подхода: хакеры вчетверо усилили атаки на РоссиюС черного подхода: хакеры вчетверо усилили атаки на Россию В топ наиболее пострадавших отраслей попали госсектор, почтовые сервисы и грузопассажирские перевозки ...