«Офшорные» терминалы «Raven Russia»

«Офшорные» терминалы «Raven Russia»

Точка в деле о стратегических активах и шести миллиардах еще не поставленаГенпрокуратура обратилась в столичный арбитраж с иском к бывшим владельцам российских активов британской компании «Raven Russia» Игорю Богородову и Ярославу Шувалову, а также эмиратской фирме «Phoenix Property Group Limited» и целому ряду юридических лиц, зарегистрированных в России. В рамках разбирательств суд уже вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчиков. Речь идет, в том числе, о складском комплексе «Шолохово» в Подмосковье и бизнес-центре «Келлерман» в Санкт-Петербурге, принадлежащем компании «Первомайская заря». Это уже не первый иск надзорного ведомства, адресованный бенефициарам холдинга «Raven Russia», считавшегося крупнейшим российским владельцем складской недвижимости: в минувшем феврале московский арбитраж вынес решение о национализации 17 компаний, входивших в структуру «Raven Russia» и владевших 16 транспортными терминалами общей площадью около 2 млн «квадратов». Причиной подачи иска стали масштабные нарушения действующего законодательства, допущенные, в том числе, в процессе приобретения активов, первоначально осуществлявшемся гонконгской фирмой «Raven Property Group Limited», не получившей обязательного согласия федерального правительства на установление контроля над предприятиями, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства – сети логистических парков расположенных вблизи критически важной транспортн...
12.04.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Генпрокуратура попросила взыскать активы Raven Russia на 991 млн рублейГенпрокуратура попросила взыскать активы Raven Russia на 991 млн рублей Новый иск Генпрокуратуры к руководителям и компаниям Raven Russia поступил в суд 31 марта. Предварительные слушания по делу назначены на 30 апреля ...

Со склада Шолохово контура Raven Russia под Москвой сняли арестСо склада «Шолохово» контура Raven Russia под Москвой сняли арест 18 апреля определением Арбитражного суда Москвы был снят наложенный ранее в этом месяце арест, сообщило сегодня Abn.Agency. Судебный арест был вызван ...

Офшорные интересы ГориловскогоОфшорные «интересы» Гориловского Бенефициар Группы «Полипластик» выводит прибыль за границу, его компаньон – финансирует ВСУ?В конце июля на Кипре была зарегистрирована компания «SER ...

Офшорные маршруты СамолетаОфшорные «маршруты» «Самолета» Убыточные структуры девелопера выводят прибыль на кипрские счета?Структуры связанной с семейством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева девелоперс ...

Офшорные схемы Сечина дали сбойОфшорные схемы Сечина дали сбой? Минэнерго устраняет иностранных акционеров из структур «Роснефти»?Федеральное Министерство энергетики в судебном порядке добилось приостановления осу ...

Бенефициары Raven выступают против ареста логоцентра в МытищахБенефициары Raven выступают против ареста логоцентра в Мытищах Как стало известно 14 апреля 2025 года, предприниматели из Raven Russia, в чьем распоряжении было множество современных складских комплексов по всей ...

Профсоюз QA-специалистов студии Raven добился заключения контракта с Microsoft после трех лет обсужденийПрофсоюз QA-специалистов студии Raven добился заключения контракта с Microsoft после трех лет обсуждений Сотрудники студии Raven, являющейся подразделением Microsoft, проголосовали за ратификацию контракта между их профсоюзом и, собственно, Microsoft. ...

PF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евроPF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро Владимир Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанных с ним, за более чем милл ...

☰