Банки начнут проверять переводы за репетиторов и детские кружки

Банки начнут проверять переводы за репетиторов и детские кружки

Российские банки усилят контроль за операциями с социальными выплатами — особенно за теми, что могут быть похожи на схемы обналичивания. Это следует из обновлённого положения Центробанка (375-П). Под особый надзор попадут переводы с использованием материнского капитала, пособий на детей, средств на жильё, а также выплаты участникам СВО и их семьям. Если транзакция покажется банку подозрительной, в будущем он может заблокировать подобные переводы и потребовать дополнительные документы. Что именно будет под подозрением Теперь рискованными сочтут не только крупные переводы, но даже вполне бытовые операции — например, оплату репетиторов или переводы в торговые точки без терминалов. Также под внимание попадут мелкие, но регулярные P2P-переводы между физлицами, особенно если они происходят между разными банками....
16.05.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Финансы»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Центробанк пояснил, когда банки будут проверять переводы самим себе по СБПЦентробанк пояснил, когда банки будут проверять переводы самим себе по СБП Банки будут проверять крупные переводы от 200 тысяч рублей, совершаемые незнакомому получателю. ...

В Череповце семьи участников СВО освободят от платы за детские кружкиВ Череповце семьи участников СВО освободят от платы за детские кружки Мера социальной поддержки распространяется на детей, чьи родители, законные представители или братья участвуют или участвовали в спецоперации ...

Маркетплейсы начнут проверять родословную товаровМаркетплейсы начнут проверять родословную товаров Премьер-министр поручил разработать систему отслеживания происхождения товаров для цифровых платформ ...

Банки предложили замораживать переводы для борьбы с аферистамиБанки предложили замораживать переводы для борьбы с аферистами Суммы от 10 до 50 тысяч будут блокировать на сутки, а более крупные — на 48 часов. Если выяснится, что перевод сделали без согласия клиента, то средс ...

Репродуктивное здоровье российских детей начнут проверять в 6 летРепродуктивное здоровье российских детей начнут проверять в 6 лет С сентября текущего года профилактические медицинские осмотры с целью проверки репродуктивного здоровья будут проводить детям в возрасте шести лет, а ...

Преподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизмПреподавателей вузов на Кавказе начнут проверять на экстремизм Преподавателей в кавказских вузах будут проверять на экстремизм. Причиной стали теракты в Дагестане и кейс с педагоги из Адыгеи, который продвигал се ...

Банки начали блокировать переводы клиентов на собственные счетаБанки начали блокировать переводы клиентов на собственные счета Клиенты российских банков жалуются на участившиеся случаи блокировки переводов между своими счетами даже на мизерные суммы. Об этом пишут «Известия». ...

Банки предложили новый способ блокировать переводы россиянБанки предложили новый способ блокировать переводы россиян Банки предложили ЦБ дать им возможность замораживать деньги на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод, пишет РБК. Сейчас банки могу ...