ФБР почти год управляло операцией по отмыванию денег в даркнете Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло детали необычной операции: в течение почти года агентство управляло схемой по отмыванию денег в дар ...
ЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег Постановление вступит в силу после его рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение месяца ...
Козловский попал в "серый список" актеров Кинокритик Александр Голубчиков заявил в беседе с порталом "Страсти", что Данила Козловский попал в "серый" список актеров. Голубчиков отметил, что т ...
Британские Виргинские острова попали в «серый список» FATF Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» ...
FATF оставила без изменений статус РФ, включила в "серый" список Лаос и Непал FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) не изменила статус России - ее членство в группе п ...
Саакашвили попросил Зеленского включить его в список обмена пленными Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому добавить его в список обмена гражданских пленных ...
Путина попросили включить приложения для диабетиков в «белый список» Минцифры Журналистка ГТРК «Белгород» Анна Рудченко в ходе прямой линии попросила президента Владимира Путина включить медицинские приложения для людей с диабе ...
Бананы могут включить в список сельхозпродукции России. Для чего это надо Министерство сельского хозяйства России рассматривает возможность внесения бананов в перечень сельскохозяйственной продукции. "Решается вопрос на уро ...
