Прокуратура Ставрополья пресекла вывод $438 тысяч за границу через фиктивную сделку

Прокуратура Ставрополья пресекла вывод $438 тысяч за границу через фиктивную сделку

Прокуратура Ставропольского края предотвратила незаконный вывод 438 тысяч долларов за рубеж через фиктивную сделку между аффилированными компаниями. Надзорное ведомство установило, что две коммерческие организации заключили договор на покупку программного обеспечения. Учредителями обеих сторон являлись резиденты недружественных государств — Британских Виргинских островов и Кипра. Поставка программ для спутникового мониторинга вегетативных процессов на сельхозземлях фактически не осуществлялась. Стороны не нуждались в приобретении и использовании данного ПО, расчеты по договору отсутствовали. Компании создали видимость задолженности для последующего обращения в суд. Хозяйствующие субъекты инициировали арбитражный спор о взыскании искусственно сформированной задолженности. Единственной целью разбирательства было получение судебного решения для перевода средств в страны недружественной юрисдикции. После вмешательства прокуратуры Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании несуществующего долга. Собранные доказательства подтвердили аффилированность участников процесса и мнимый характер сделки. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал законность постановления апелляционной инстанции и позицию краевой прокуратуры....
17.06.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

За год орловская прокуратура пресекла около 70 тысяч нарушенийЗа год орловская прокуратура пресекла около 70 тысяч нарушений Таковы итоги 2025-го. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области Их подвели на сегодняшнем торжественном мероприятии, приуроченном к профессион ...

Госавтоинспекция Ставрополья пресекла более восьми тысяч нарушений на дорогах за выходныеГосавтоинспекция Ставрополья пресекла более восьми тысяч нарушений на дорогах за выходные На Ставрополье Госавтоинспекция продолжает привлекать к ответственности нарушителей ПДД. За прошедшие выходные пресечено более восьми тысяч нарушений ...

Прокуратура Ставрополья защитила предпринимателей от 3 тысяч незаконных проверокПрокуратура Ставрополья защитила предпринимателей от 3 тысяч незаконных проверок Прокуратура Ставропольского края отчиталась о защите прав предпринимателей в 2024 году. Так, за минувший год ведомство не допустило проведения более ...

ФСБ пресекла вывоз военной продукции за границу из БелгородаФСБ пресекла вывоз военной продукции за границу из Белгорода Сотрудники ФСБ России пресекли попытку вывоза военной продукции из Белгорода за границу, задержав двух белгородцев и украинца. ...

Пензенская прокуратура пресекла деятельность подпольного ломбардаПензенская прокуратура пресекла деятельность подпольного ломбарда Пензенская прокуратура пресекла деятельность подпольного ломбардаЛомбард скрывался под видом комиссионного магазина на улице Бакунина.В Пензе прокура ...

Прокуратура пресекла незаконные перевозки туристов и машин по Телецкому озеруПрокуратура пресекла незаконные перевозки туристов и машин по Телецкому озеру В Республике Алтай транспортная прокуратура пресекла нарушения, выявленные на Телецком озере и связанные с правилами судовождения и оказанием услуг, ...

Кассация запретила вывод активов через арбитражКассация запретила вывод активов через арбитраж Зарубежная компания выиграла спор в третейском суде и передала требования другой фирме. Первая инстанция отказала в выдаче исполлиста, так как заподо ...

ФСБ пресекла серию терактов через рассылку заминированных парфюмерных наборовФСБ пресекла серию терактов через рассылку заминированных парфюмерных наборов Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов против военных и чиновников РФ с использованием разосланных по почте за ...