Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 июня 2025 г. N ЕД-7-2/520@ "Об утверждении Программы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год"...
17.07.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Право и Власть»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Составлен план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов на 2026 г.Составлен план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов на 2026 г. Приказ Минфина России от 17 ноября 2025 г. № 433 "Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 д ...

Более 1 200 нарушений законодательства о здравоохранении выявили на СтавропольеБолее 1 200 нарушений законодательства о здравоохранении выявили на Ставрополье В 2025 году прокуроры вскрыли более 1 200 нарушений законодательства о здравоохранении в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региона ...

Бар советского периода закрылся в Ижевске из-за нарушений законодательства«Бар советского периода» закрылся в Ижевске из-за нарушений законодательства Ижевск. Удмуртия. В Ижевске закрылся «Бар советского периода» после многократных выявленных нарушений антиалкогольного законодательства. ...

В Пермском крае выявили более 700 нарушений миграционного законодательстваВ Пермском крае выявили более 700 нарушений миграционного законодательства Сотрудники полиции и Росгвардии провели масштабную операцию «Нелегальный мигрант» в Пермском крае, в ходе которой обнаружили свыше 700 нарушений мигр ...

С начала года в Феодосии выявлено 45 нарушений градостроительного законодательстваС начала года в Феодосии выявлено 45 нарушений градостроительного законодательства Прокуратурой города усилен надзор в сфере соблюдения требований градостроительного законодательства ...

Более 200 нарушений миграционного законодательства выявила полиция Удмуртии с начала 2025 годаБолее 200 нарушений миграционного законодательства выявила полиция Удмуртии с начала 2025 года Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2025 года в Удмуртии выявлено 229 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.В результ ...

Операция Нелегал в Старом Осколе: за десять дней нашли 97 нарушений миграционного законодательстваОперация «Нелегал» в Старом Осколе: за десять дней нашли 97 нарушений миграционного законодательства С 13 по 22 октября правоохранители обследовали 236 объектов, где могли находиться мигранты. ...

СМИ узнали о подготовке законодательства в сфере искусственного интеллектаСМИ узнали о подготовке законодательства в сфере искусственного интеллекта Профильная рабочая группа разработала проект законодательного регулирования искусственного интеллекта в России. Как рассказали РБК пять источников, з ...