С рынка прямо в тюрьму: перевод незнакомцу может привести к уголовной статье

С рынка прямо в тюрьму: перевод незнакомцу может привести к уголовной статье

В условиях участившихся сбоев банковских терминалов и интернет-соединения россияне всё чаще вынуждены переводить деньги напрямую — продавцам на рынках и в магазинах, водителям такси, кондукторам в общественном транспорте, частным работникам за различные услуги. Однако такая, казалось бы, простая операция может обернуться серьёзными правовыми последствиями, предупреждают эксперты. Как поясняют в правоохранительных органах, перевод даже небольшой суммы незнакомому человеку теоретически может стать основанием для проверки с риском возбуждения уголовного дела (например, о финансировании терроризма). В условиях значительно усилившегося в последние месяцы контроля за финансовыми потоками любой перевод может попасть под подозрение, причём вопросы относительно денежных переводов у правоохранителей могут возникнуть не сразу, а спустя несколько месяцев или даже лет. Главная сложность в том, что человек не может знать конечного получателя своих денег после цепочки переводов. При технических сбоях люди вынуждены искать альтернативные способы оплаты, но законодательство пока не учитывает эти реалии. Как защититься? Эксперты советуют: Избегать переводов людям, которых не знаете лично Брать и сохранять чеки, подтверждающие оплату При необходимости платить без подтверждающих документов использовать наличные средства Сохранять переписку с получат...
29.07.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Наука и Техника»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Перевод на карту может отправить вас за решетку  как не сесть в тюрьму за чужие деньгиПеревод на карту может отправить вас за решетку — как не сесть в тюрьму за чужие деньги В России набирает обороты новая схема мошенничества, связанная с банковскими переводами. Информацию об этом сообщает телеканал "Царьград". Как предуп ...

Экс-министра здравоохранения Костина ждёт суд по уголовной статьеЭкс-министра здравоохранения Костина ждёт суд по уголовной статье Бывший министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин предстанет перед судом по уголовному делу. Как сообщает интернет-издание "Четвёртая вл ...

Гендиректор Облкоммунэнерго Буданов разыскивается по уголовной статьеГендиректор "Облкоммунэнерго" Буданов разыскивается по уголовной статье В Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК" ...

Иноагентов лишили шанса одуматься // Наказывать их по уголовной статье будут уже за второе правонарушениеИноагентов лишили шанса одуматься // Наказывать их по уголовной статье будут уже за второе правонарушение Госдума 25 сентября приняла во втором и третьем, окончательном, чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность за неисполнен ...

Безобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС  МирзоевБезобидный перевод может обернуться штрафом от ФНС — Мирзоев Переводы на карту сами по себе не считаются нарушением — люди ежедневно отправляют деньги друзьям и родственникам. Но если по движениям средств видно ...

Экс-советник предупредил, что Трамп может сесть в тюрьму при демократахЭкс-советник предупредил, что Трамп может сесть в тюрьму при демократах Бывший советник президента отметил, что демократы сделают все, чтобы попытаться отстранить Трампа от власти, а если на выборах 2028 года выиграет кан ...

МВД: использование VPN может привести к блокировке банковского приложенияМВД: использование VPN может привести к блокировке банковского приложения VPN не стоит использовать при работе с банковскими приложениями. Нарушение этого правила может привести в блокировке личного кабинета. Об этом aif.ru ...

ZDF: отключение Starlink может привести к обрушению обороны ВСУZDF: отключение Starlink может привести к обрушению обороны ВСУ Решение американского предпринимателя Илона Маска отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink могло бы обрушить оборону В ...