Разведка учит банки вычислять нарушителей

В России прошла встреча представителей финансовой разведки Евразийского региона. Более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились в банке ВТБ в рамках программы «Новое поколение 2025». Её организует Росфинмониторинг совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В этом году встречу посвятили обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.В ходе неё участники обменялись опытом создания портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди банковских клиентов, продемонстрировали различные способы выявления подозрительных граждан с использованием широкого перечня инструментов.Участники встречи, как сообщают в ПАО ВТБ, подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере...

20.08.2025

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

Троллейбусы в Екатеринбурге научили вычислять безбилетников Транспорт с автоматической системой подсчета «зайцев» ходит как минимум по четырем маршрутам. ...

Нейросеть впервые научилась вычислять ямы на дорогах России Искусственный интеллект систематизирует и анализирует большие объемы информации и сокращает время на принятие важных решений. Искусственный интеллект ...

Банки отменяют комиссии для застройщиков, в оформлении ипотеки перестают отказывать. Обзор Банки.ру ...

Как повышение МРОТ повлияет на зарплаты россиян, почему банки отказывают в ипотеке. Обзор Банки.ру ...

Банки оценили вероятность оттока вкладчиков, ЦБ решил проблему 100% ставок по ипотеке. Обзор Банки.ру ...

Банки массово страхуют потерю процентов по вкладам, семейную ипотеку могут расширить. Обзор Банки.ру ...

Россияне улучшили свое материальное положение, банки резко подняли полную стоимость кредитов. Обзор Банки.ру ...

Юра Борисов учит жизни школьников в трейлере «Урока» Новый тизер-трейлер сериала «Урок» обнародовал 25 марта 2025 года онлайн-кинотеатр Okko. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в... ...