ЦБ: банки с 1 сентября смогут ограничивать снятие наличных

ЦБ: банки с 1 сентября смогут ограничивать снятие наличных

С начала осени банки получат право приостанавливать подозрительные операции по снятию наличных в банкоматах. Регулятор утвердил список из нескольких критериев, по которым будут вычислять жертв киберпреступников. Что попало в перечень — далее в материале. Как изменится снятие наличных Банк России опубликовал официальный перечень признаков, по которым банки будут определять мошеннические операции при снятии наличных. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Всего в списке девять критериев, однако в пресс-релизе регулятора упомянули только пять. Если система банка обнаружит хотя бы один из них, она может ограничить выдачу денег на двое суток. Лимит для снятия при этом составит не более 50 000 рублей в день. Первый признак — нехарактерное для клиента поведение. Сюда относят снятие денег в непривычное время, в нетипичном месте или на сумму, которую человек раньше не запрашивал. Под подозрение также подпадут операции не с карты, а, например, по QR-коду, если клиент никогда так не делал. Второй тревожный сигнал — резкое изменение активности на телефоне. Банк может насторожиться, если за 6 часов до операции на номер клиента поступало много звонков или СМС, в том числе из мессенджеров, особенно с новых номеров. Третий признак — попытка снять наличные в течение суток после получения кредита, займа...
23.08.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Промышленность и Производство»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Российские банки обновили лимиты на снятие наличныхРоссийские банки обновили лимиты на снятие наличных Перед снятием суммы от 50 000 рублей финансовые организации теперь рекомендуют клиентам консультироваться с ними. Осенью текущего года банки стали об ...

Банки ограничат снятие наличных при подозрительных операцияхБанки ограничат снятие наличных при подозрительных операциях Центробанк определил девять критериев, на которые будут ориентироваться банки при введении лимитов на выдачу. ...

Банки начали блокировать снятие крупной суммы наличныхБанки начали блокировать снятие крупной суммы наличных Банки начали блокировать снятие крупной суммы наличных через терминалы, рассказали «РИА Новости» сегодня, 31 декабря.Когда клиент пытается снять с ка ...

РИА Новости: банки стали блокировать снятие крупной суммы наличных в банкоматеРИА Новости: банки стали блокировать снятие крупной суммы наличных в банкомате Банки стали блокировать снятие крупной суммы наличных в банкомате, требуя у клиентов подтверждение. ...

Банкам России предписано ограничивать выдачу наличных из-за мошенниковБанкам России предписано ограничивать выдачу наличных из-за мошенников Российским банкам вменено в обязанность проводить проверку перед выдачей наличных средств на предмет мошеннических действий. Теперь перед выдачей нал ...

В России появятся ограничения на снятие наличныхВ России появятся ограничения на снятие наличных Ограничения на снятие наличных денег введут в России с 1 сентября 2025 года, следует из поправок к федеральному закону ...

В ЦБ опровергли информацию об ограничении на снятие наличныхВ ЦБ опровергли информацию об ограничении на снятие наличных Центральный банк Российской Федерации официально опроверг слухи о введении ограничений на снятие наличных денежных средств через банкоматы с 1 июня 2 ...

ЦБ ответил на сообщения о жестких лимитах на снятие наличныхЦБ ответил на сообщения о «жестких лимитах» на снятие наличных Банк России опроверг введение запрета на снятие наличными в банкоматах более 50 тысяч рублей в сутки. В ответе на вопросы читателей официального Tele ...