Центробанк удвоил количество признаков мошеннических переводов

Центробанк удвоил количество признаков мошеннических переводов

Раньше их было шесть, теперь — 12. Банки уже ознакомлены с критериями «неправильных» переводов, передает РИА Новости. В частности, к ним относится отправка средств лицу, с которым у клиента ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что операции менее чем за сутки часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей. Также перевод могут заблокировать, если наличные вносятся на счет получателя с использованием цифровой карты через банкомат, если получатель денег, за последние сутки совершил трансграничный перевод в адрес физического лица на сумму больше 100 тысяч рублей. Еще один признак- когда при бесконтактной операции в банкомате время обмена данными между банковской картой, в том числе токенизированной (цифровой), и банкоматом превышает норму, установленную «Национальной системой платежных карт». Следующий новый признак мошенничества — предупреждение «Национальной системы платежных карт» о риске мошенничества при совершении перевода. если банк выявляет перевод, который соответствует хотя бы одному признаку мошеннической операции из приказа Банка России, он обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операций с использованием платежных карт, СБП или переводов электронных денежных средств. Банк при подозрение на мошенничество должен незамедлительно уведомить клиента о то...
25.12.2025
Сообщает: Источник  
Рубрика: «Главные новости»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

ЦБ России предупредил о новых признаках мошеннических переводов через СБПЦБ России предупредил о новых признаках мошеннических переводов через СБП В Центробанке России сообщили, что крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) могут рассматриваться как мошеннические. При это ...

ЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операцийЦБ готов расширить перечень признаков мошеннических операций Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров отметил, что изменения, которые произошли в признаковой базе, позволяют о ...

Центробанк снимает ограничения с переводов за рубежЦентробанк снимает ограничения с переводов за рубеж Ранее установленные лимиты будут отменены с 8 декабря благодаря стабильной ситуации на валютном рынке. Ранее Банк России вводил ограничения, согласно ...

Центробанк РФ подтвердил продление ограничений для недружественных переводовЦентробанк РФ подтвердил продление ограничений для «недружественных» переводов Российский регулятор подтвердил продление ограничений на вывод за рубеж средств нерезидентов из недружественных России стран со счетов брокеров или д ...

В Центробанке назвали количество охлаждаемых банками переводовВ Центробанке назвали количество "охлаждаемых" банками переводов Крупные банки РФ ежемесячно "охлаждают" более 300 тыс. переводов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России. "Круп ...

НСПК начнёт контролировать количество мошеннических операций в СБПНСПК начнёт контролировать количество мошеннических операций в СБП Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует контролировать долю дроперских счетов и мошеннических операций в СБП. В связи с этим к банкам бу ...

Турецкий Центробанк за один день продал рекордное количество валютыТурецкий Центробанк за один день продал рекордное количество валюты Экспертные телеграм-каналы информируют, что Центральный банк Турции в среду, 19 марта, продал рекордное количество иностранной валюты для поддержания ...

Panasonic удвоил ассортимент 4K проекторовPanasonic удвоил ассортимент 4K проекторов К четырем проекторам в диапазоне 10000-50000 лм добавились еще 4 модели в сегменте 5000-10000 лм Новое 4K обновление линейки проекторов Panasonic пер ...