Украинцы задержаны за отмывание денег в польской Лодзи

Рубрика: «Происшествия»   Поделиться:

ABCex+ Лакост+ Квашонкин=отмывание денег Читайте в Телеграм ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжает серию публикаций о деятельности IT Холдинга Шухрата Расулова основателя бизнес-клуба « ...

СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер за отмывание денег Блогер Лиза Миллер оказалась фигурантом уголовного дела о легализации доходов, сумма которых, по версии следствия, является особо крупной. Уголовное ...

Житель Башкирии задержан за наркотики и отмывание денег через криптовалюту По версии следствия, в январе 2025 года молодой человек (тогда еще несовершеннолетний) договорился с неизвестным о торговле наркотиками. Через нескол ...

Обыски и аресты в Huawei: бельгийская полиция расследует коррупцию и отмывание денег в офисах компании Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Huawei в Брюсселе, а также в 20 других местах в провинциях Фландрия, Валлония и в Португалии. В ре ...

Задержаны подозреваемые в краже денег с «Пушкинских карт» Правоохранительные органы в Москве задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в хищении средств при реализации ...

Банки блокируют счета при подозрении на отмывание по 115-ФЗ В наши дни блокировка счетов в банках становится все более распространенной проблемой, затрагивающей как клиентов российских банков, так и тех, кто и ...

«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГ Украинская компания «Нафтогаз» и польский энергетический холдинг Orlen подписали меморандум о сотрудничестве в области сжиженного природн ...

Президент Польской группы вооружений подал в отставку Президент Польской группы по производству вооружений (Polskiej Grupy Zbrojeniowej / PGZ) Кшиштоф Трофиняк подал в отставку, сообщают польские СМИ с п ...